A) Khởi tạo duy trì, truy vấn thông

A) Khởi tạo duy trì, truy vấn thông tin khách hàng:
I) Quy trình; Quy chế:
1) Đối tượng mở tài khoản tại Eximbank:
(Tham chiếu quy định 412/2014/EIB/QĐ-HĐQT ngày 15.10.2014 )
1. Cá nhân nở tài khoản thanh toán tại Eximbank bao gồm:
a. Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lự hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán;
c. Người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không thuộc đối tượng quy định tạ mục b ở trên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo Pháp luật

2. Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức khác được mở tài khoản tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Hồ sơ mở tài khoản
(Tham chiếu quy định 412/2014/EIB/QĐ-HĐQT ngày 15.10.2014 )
2.1. Hồ sơ mở tài khoản cho cá nhân:
1. Giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân theo mẫu của Eximbank. Giấy đề nghị mở tài khoản gồm các yếu tố sau:
a. Thông tin về chủ tài khoản, bao gồm:
- Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số, ngày cấp, nơi cấp của chứng minh nhân dân/ hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực; địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại; thuộc đối tượng người cư trú hay không cư trú; thuộc đối tượng nào trong đạo luật Fatca.
- Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại; số, ngày cấp, nơi cấp của chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực; ngày cấp, nơi cấp của thị thực nhập cảnh; địa chỉ đăng ký nơi cư trú ở nước ngoài và nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam; thuộc đối tượng người cư trú hay không cư trú; thuộc đối tượng nào trong đạo luật Fatca.
b. Thông tin về người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp của chủ tài khoản (đối với trường hợp cá nhân mở tài khoản thông qua người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật), bao gồm:
-Trường hợp người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp của chủ tài khoản là cá nhân: các thông tin về người giám hộ, người đại diện hợp pháp được thực hiện theo quy định tại khoản a, mục 1 trong hồ sơ mở tài khoản cho cá nhân.
- Trường hợp người giám hộ hoặc đại diện của chủ tài khoản là tổ chức, các thông tin gồm: Tên giao dịch đầy đủ và tên viết tắt; địa chỉ đặt trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại, số fax; lĩnh vực hoạt động kinh doanh; người đại diện hợp pháp của tổ chức đó.
c. Mẫu chữ ký của chủ tài khoản hoặc người giám hộ hoặc đại diện hợp pháp của chủ tài khoản và những người khác (ủy quyền-nếu có) trên chứng từ giao dịch với Eximbank.

Kết quả (Anh) 1:

A) initialize query, maintenance of customer information:I) processes; Regulation:1) open account at object Eximbank: (Reference Regulation 412/2014/EIB/QD on 15.10.2014)1. Personal payment account in bloom Eximbank include:a. People from 18 years of age, have full civil behavior is uncertain under the provisions of the law of Vietnam;b. the Person from 15 years to eighteen years are not lost or limited capacity for civil acts, has secured private property service in opening your payment account;c. not enough People 15 years, enough people from age 15 to under 18 are not subject to the provisions give the item b above, who lost the capacity for civil acts, the limited capacity for civil acts under the provisions of the law of Vietnam open account payment via a guardian or legal representative2. Organization of Vietnam was established and legitimate activities in accordance with the law of Vietnam including: organizations are legal entities, private enterprises, individual business households and other organizations be open accounts at the Bank, foreign bank branch under the provisions of the law of Vietnam.2. account opening records (Reference Regulation 412/2014/EIB/QD on 15.10.2014)2.1. open records my account for individuals:1. the recommended Paper personal account opening form of Eximbank. The paper suggested the open account consists of the following elements: a. information about account holders, including: -For individuals is the Vietnam: full name, date of birth, nationality, occupation, position; phone number; on number level where the level of identity card/passport validity period; permanent address and current whereabouts; subject to resident or non-resident; subject of Fatca Act. -For individuals is alien: name, date of birth, nationality, occupation, position, phone number; on number level where the level of identity card, passport validity period; on level, where the level of entry visas; the registered address of residence abroad and registered place of residence in Vietnam; subject to resident or non-resident; subject of Fatca Act. b. information about guardian or legal representative of the account holder (for individual cases opened the account through a guardian or legal representative), including: -The case of a guardian or legal representative of the account holder is the individual: the information about the guardian, legal representative are made according to the regulations in item a, item 1 in the profile to open accounts for individuals. -The case of a guardian or representative of the account holder is held, the information includes: full name and short name; the address is headquartered; trading address; phone number, fax number; the field of operations; the legal representative of the organization. c. the Sample signature of the account owner or guardian or legal representative of the account holder and other persons (if authorized) on the transaction voucher with the Eximbank.

Kết quả (Anh) 2:

A) Initialize maintain, query customer information:
I) Process; Regulation:
1) Object to open accounts at Eximbank:
(Ref regulation 412/2014 / EIB / QD-Board dated 10.15.2014)
1. Individual blooms payment account at Eximbank include:
a. Persons aged 18 years or over, have hesitated feature full civil act in accordance with the law of Vietnam;
b. People aged 15 to under 18 years old are not lost or limited capacity for civil acts, with their personal property to secure the performance of obligations in the opening of payment accounts;
c. Persons under 15 years of age, people aged 15 years of age and under 18 years of age are not subject to the provisions quintal item b above, who lost the capacity for civil acts, the limited capacity for civil acts prescribed by law Vietnam law open settlement accounts through guardians or representatives at law 2. Vietnam Organization was established and operating legally under Vietnam law include: the organization is a legal entity, private enterprise, individual household businesses and other organizations may open accounts in banks goods, foreign bank branch under the provisions of the law of Vietnam. 2. Open account profile (Reference regulations 412/2014 / EIB / QD-Board dated 15.10.2014) 2.1. Profile open accounts for individuals: 1. Request for opening a personal account in the form of Eximbank. Account opening request includes the following elements: a. Information on all accounts, including: - For individuals who are Vietnam: full name, date of birth, nationality, occupation, position; phone number; number, date and place of issue of identity card / passport validity period; permanent address and current whereabouts; subject to the resident or non-resident; subject to any statute Fatca. - For foreign individuals: full name, date of birth, nationality, occupation, title, telephone number; number, date and place of issue of identity card, passport validity period; date and place of issuance of visas; registered address of residence abroad and registered place of residence in Vietnam; subject to the resident or non-resident; subject in Fatca legislation. b. Information about the guardian or legal representative of the account holder (for individual cases open accounts through a guardian or legal representative), including: -Case guardian or representative legitimacy of the account holder is an individual: the information about the guardian, legal representative shall comply with the provisions of paragraph a, section 1 on file open accounts for individuals. - Where the director households or representatives of the account holder is an organization, the information including full transaction name and initials; headquarters address; address for service; telephone and fax numbers; field operations; legal representative of the organization. c. Specimen signature of the account holder or guardian or legal representative of the account holder and others (authorization-if any) on the transaction documents with Eximbank.