Căn cứ Điều 251 Bộ luật hình sự (BL

Căn cứ Điều 251 Bộ luật hình sự (BLHS) có quy định: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

1. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;

2. Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

3. Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

4. Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội nhiều lần; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn; Thu lợi bất chính lớn; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

Kết quả (Trung) 1:

根据刑法典 》 （刑法典 》） 规例 》 第 251 条 ︰ 谁会做以下行为之一的应一年至五年徒刑 ︰ 1.直接或间接参与金融交易、 银行或其他涉及现金的交易，做知道的财产犯罪要隐瞒非法资金，财产; 来源2.使用这笔钱，该属性是未知的犯罪，进行商业活动或其他活动;3.隐藏有关信息源、 真实性质、 位置、 过程的移动或钱，财产所有权是未知犯罪或妨碍核查的这一信息; 4.执行某一行为以磅为单位指定的 a、 b 和 c 的帐户，这笔钱，属性已知已经从转移、 转让、 转换钱，资产已属违法。 犯罪在下列之一情况下，应当从三年至十年徒刑 ︰ 有组织;优势，职位赋予的权力;得罪了很多倍;专业的性质;使用复杂的骗局，狡猾;金钱，财产犯罪具有很大价值;利润大邪恶;造成严重后果的;它是危险的。

Kết quả (Trung) 2:

根据刑法（PC）第251条规定：那些谁做的下列行为之一的，将被判处从一年至五年：1。直接或间接参与金融交易，银行或涉及金钱和财产的犯罪明确因非法隐瞒的钱的来源，这些资产的其他交易; 2 。用金钱和财产是明确的犯罪对商业或其他活动的行为; 3。隐瞒有关原产地，真实性质，位置，运动或金钱和财产所有权的过程的信息是明确的犯罪或妨碍这类信息的核查; 4 。执行在指定点这一段的金钱或财产，因为移位，转移我们已经知道的，b和c的行为之一的，转换犯罪活动获得的金钱或财产。犯有下列情形之一的犯罪，将被判处3到10岁之间：一个有组织的方式; 滥用他们的地位和职权; 作案不止一次; 专业性质; 使用先进的技巧，狡猾的; 金钱和犯罪很有价值的资产; 巨额非法利益; 造成严重后果的; 危险的惯犯。