Rửa tiền qua hoạt động xuất nhập kh

Rửa tiền qua hoạt động xuất nhập khẩu và kiều hối chăng?

Hàng năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam khoảng mức 150% GDP. Liệu rằng việc rửa tiền có nằm ẩn trong hoạt động xuất nhập khẩu không?

Đại biểu Trần Hoàng Ngân – Tp. Hồ Chí Minh cho rằng: “Trong năm 2010 hoạt động xuất nhập khẩu chiếm tới 160 tỷ USD, năm 2011 doanh số xuất nhập khẩu chuyển ra và chuyển vào để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu khoảng 200 tỷ USD. Như vậy tôi có e ngại việc rửa tiền nó sẽ nằm ẩn ở trong hoạt động xuất nhập khẩu này.”

Rõ ràng, doanh số hoạt động xuất nhập khẩu chuyển tiền ra vào Việt Nam là rất lớn, cũng có thể xem là nơi ẩn của hoạt động rửa tiền. Nhưng dự thảo luật chỉ dành có 3 dòng để phòng, chống rửa tiền ở lĩnh vực này. Như vậy, có quá ít so với tỷ trọng, doanh số giao dịch xuất nhập khẩu hiện nay?

Đại biểu Ngân cũng chia sẻ thêm: Thời gian vừa qua việc hậu kiểm trong vấn đề thanh toán quốc tế - chuyển tiền xuất nhập khẩu cũng rất hạn chế. Các NHTM quan tâm nhiều đến khoản phí họ thu được trong hoạt động XNK, cho nên có tình trạng có chứng từ là họ thanh toán ngay, nhưng sau đó hàng hóa có vào Việt Nam hay không thì chúng ta thấy không kiểm tra được. Hoặc hàng lậu vào, ma túy vào, nhưng cuối cùng hợp thức hóa thông qua các hợp đồng thanh toán xuất nhập khẩu đó.

Kết quả (Anh) 1:

Money laundering through the export-import activity and remittances?Every year, the total export turnover of Vietnam about 150% of GDP level. Whether that money laundering there lies hidden in the import-export activities? Tran Hoang Ngan – deputies of Ho Chi Minh City said that: "in 2010 import-export activity amounts to about 160 billion dollars, the export sales in 2011 moved out and moved on to cater for the import and export operations of about 200 billion dollars. So I am worried the money laundering it will lie hidden in this import-export activity. "Obviously, sales, import and export activities to transfer the money out in Vietnam is huge, can also be viewed as the place of money laundering activities. But the draft law has only 3 lines to money laundering prevention in this field. As such, there is too little compared with the proportion of export-import transactions available today? Bank representatives also share more: past time the late check out in the matter of international money transfer-payment import and export are also very limited. The URBAN COMMERCIAL interests to the fees they collected in IMPORT-EXPORT operations, should there be evidence of status as they pay now, but then the goods got in Vietnam or not, we see no checks. Or contraband, drugs, but ultimately governed through the payment of import and export contracts.

Kết quả (Anh) 2:

Money laundering through import-export activities and remittances reasonable? Every year, export turnover of Vietnam is about 150% of GDP. Does that money laundering can lie hidden in the import-export activities not? Deputy Tran Hoang Ngan - Tp. Ho Chi Minh said: "In 2010 the import and export activities account for $ 160 billion, in 2011 export sales moved out and moved in to cater for the export and import about 200 billion dollars. So I had feared it would be money laundering, hidden in the import-export activities. " Clearly, sales import and export activities in Vietnam remitting money is very large, also can be seen as refuge of money laundering. But the bill only has three lines to prevent and combat money laundering in this area. Thus, there is too little compared with the proportion of sales of export-import transactions now? Deputies Bank also shared: the last time in the post-inspection issues international payment - money transfer export as well very limit. Commercial banks pay much attention to their fees earned in export activities, so have state vouchers they paid immediately, but then goods in Vietnam or not, we see not verified. Or contraband in, drugs in, but ultimately legitimized through contracts that export payments.