Vụ việc này có 5 CBNV liên quan. Tr

Vụ việc này có 5 CBNV liên quan. Trong khoảng thời gian kéo dài từ 10/2013- 9/2014, các bạn đã mở 4 tài khoản để hạch toán tiền của Cty xăng dầu Tân Xuân với doanh số hoạt động của 4 tài khoản từ tháng 6/2014 đến 11/2014 là 517 tỷ đồng. Trong số này thì tính đến thời điểm VIB tiến hành XLKL thì chỉ còn thời hiệu để XLKL 2 CBNV, 3 CBNV bị giữ thưởng do hết thời hiệu XLKL (lỗi sai phạm tương tự như sau)

Sai phạm : không tuân thủ quy định về mở và sử dụng tài khoản
• Viết hộ và ký thay khách hàng trên các chứng từ… Vi phạm Điểm 2 Điều 11 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ các loại tài khoản tại VIB: Đối với khách hàng cá nhân : Khách hàng phải tự tay viết chứng từ …
• Cho khách hàng mượn tài khoản : vi phạm Điểm 8 Điều 14 : Trách nhiệm của Chủ tài khoản về chứng từ kế toán: Không cho thuê mượn tài khoản
Các rủi ro có thể xảy ra:
- CB ngân hàng dễ dàng lợi dụng mượn, sử dụng , làm thất thoát tiền của khách hàng
- Trong trường hợp khách hàng bị điều tra , không chỉ CBNV VIB Hưng Dũng và cả VIB sẽ bị kết luận có hành vi tiếp tay cho khách hàng phạm tôi

Kết quả (Anh) 2:

This case has 5 employees involved. During the period extending from 10 / 2013- 9/2014, the account you opened 4 for accounting money Xinchun Petroleum Company with sales of 4 account activities from 6/2014 to 11/2014 month is 517 billion. Of these, to date, only VIB conducted XLKL XLKL remain valid for 2 employees, 3 employees detained rewards expire due XLKL (error similar violations) irregularities: no compliance rules open and use accounts • Writing and signing for client protection in vouchers ... violation of Point 2 of Article 11 Receiving and handling documents of all kinds account at VIB: For individual customers: Customers must order hand written documents ... • Give the customer loan account: violation Score 8 Article 14: Responsibilities of the account holder about vouchers: No lease loan account risks may occur: - CB banks easily take advantage of borrowing, use, causing loss of customer money - In case the customer being investigated, not just employees VIB VIB Hung Dung and will be concluded with abetting acts committed my customers