BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 18/06/2016, tại trụ sở Công ty TNHH THANATKORN VIỆT NAM, địa chỉ số 41/46 Bàu Cát 9, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Đức Bình – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp
Sở hữu 255.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ
2. Bà Lê Diệu Linh– thành viên sở hữu 245.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
5. Ông Trần Quốc Thành – Người ghi biên bản
- Vắng mặt: 0

Ông Lê Đức Bình tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
Tăng vốn điều lệ công ty từ 500.000.000 đồng lên 10.000.000.000 đồng, góp vốn cụ thể như sau:
- Ông Lê Đức Bình góp thêm 4.845.000.000 đồng.
- Bà Lê Diệu Linh góp thêm 4.655.000.000 đồng.

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:
- Ông Lê Đức Bình sở hữu 5.100.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ
- Bà Lê Diệu Linh sở hữu 4.900.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ

* Sửa điều 7 điều lệ Công ty TNHH THANATKORN VIỆT NAM về vốn điều lệ công ty như sau:
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
Cơ cấu vốn sau khi tăng như sau:
- Ông Lê Đức Bình sở hữu 5.100.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ
- Bà Lê Diệu Linh sở hữu 4.900.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:
Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi vốn điều lệ nêu trên và sửa điều 7 trong điều lệ công ty.

C. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: 2 phiếu/ 2 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu.

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty như nêu trên. Giao Lê Đức Bình, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

Kết quả (Anh) 1:

BOARD MEMBERS MEETING MINUTES Today, at 9 pm on June 18, 2016, at the headquarters of the VIETNAM THANATKORN Ltd. company, address number 41/45 Bau Cat 9, Ward 14, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, we are:1. Mr. Le Duc Binh-Chairman Board Member-chair meetings Owned 51% proportion copper 255,000,000 capital2. Ms. Le Dieu Linh-member owned 49% proportion copper 245,000,000 capital. 5. Mr. Tran Quoc Thanh-The record-Absent: 0Mr. Le Duc Binh claims the number of members reaches 100% qualified to conduct meeting of Council members. A. opinions through the content: Capital increase from company 500,000,000 contract up 10,000,000,000, which is specifically as follows: -Mr. Le Duc Binh contributed more 4,845,000,000.-Mrs. L. Chết assist 4,655,000,000 Board. The structure, which is after the change: -Mr. Le Duc Binh Dong 5,100,000,000 property Fund, accounting for 51% rate-Mrs. Sheila 4,900,000,000 Council owns Le capital, accounting for 49% rate * Page 7 the Charter THANATKORN Vietnam co., Ltd. capital of the company as follows: Charter capital: VND 10,000,000,000 Capital structure after the rising, as follows: -Mr. Le Duc Binh Dong 5,100,000,000 property Fund, accounting for 51% rate-Mrs. Sheila 4,900,000,000 Council owns Le capital, accounting for 49% rate.B. opinions of members attended the meeting:Completely agree with the content of the above mentioned capital changes and edits to article 7 of the Charter company.C. voting:-Number of votes approved: 2 votes, 2 votes 100% rate, on the total number of voting members-Number of votes not approved: 0 votes-No comments: 0 votes.D. Board members decided: through changing the Charter capital and revised Charter company as mentioned above. Delivery of Le Duc Binh, legal representative of the company, conducts business registration procedures under the provisions of the law.The meeting ended at 12:30 on the same dayThe signatures of all the members and the Secretary

Kết quả (Anh) 2:

MEETING MINUTES OF COUNCIL MEMBER Today, at 9 am, 00 days 18.06.2016, at the headquarters of THANATKORN VIETNAM Co., No. 41/46 address Bau Cat 9, Ward 14, Tan Binh District, HCMC . HCM, we include: 1. Le Duc Binh - Chairman of the Board members - Chairman of the meeting Ownership percentage 255 million contract 51% of charter capital 2. Ms. Le Dieu Linh member owns 245 million dong proportion 49% of charter capital. 5. Tran Quoc Thanh - who records the minutes - Absent: 0 Le Duc Binh declared the attending members reached 100% of charter capital eligible conducting member council meeting. A. Comments collected through the contents: Increased capital company from 500,000,000 to 10,000,000,000 VND, capital contributions are as follows: - Mr. Le Duc Binh contribute 4.845 billion VND. - Mrs. Le Dieu Linh contribute VND 4.655 billion. capital structure after the change: - Mr. Le Duc Binh owns equity 5,100,000,000 VND, accounting for 51% of the charter capital - Ms. Le Dieu Linh 4.9 billion of capital ownership contribution, the proportion of 49% of charter capital * Fixed article 7 of the charter Ltd. VIETNAM THANATKORN company's charter capital is as follows: capital: 10 billion VND after rising capital structure is as follows: - Mr. Le Duc Binh owns equity 5,100,000,000 VND, accounting for 51% of the charter capital - Ms. Le Dieu Linh VND 4.9 billion of capital ownership, the proportion of 49% of charter capital. B. Comments of the participating members: Totally agree with the content of the charter capital change and fix things above 7 in the company's charter. C. Vote: - Number of votes: 2 votes / 2 votes, reaching a rate of 100% of the total votes of the attending members - disapprove Votes: 0 votes - No Comments: 0 votes. D . Council members decided to: through the change of the charter capital and amendment of charter companies as mentioned above. Le Duc Binh Giao, legal representative of the company, conducting business registration procedures prescribed by law. The meeting ended at 12 hours with 30 days Signature of all attending members and secretary