Nhân viên ngân hàng tham gia rửa ti

Nhân viên ngân hàng tham gia rửa tiền cho người nước ngoài

Trang dùng chứng minh nhân dân giả, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi rút tiền không rõ nguồn gốc do một người đàn ông Đài Loan chuyển vào Việt Nam.
Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội vừa khởi tố Lin Reng Feng (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, quận Long Biên), Hồ Ngọc Dương (42 tuổi, quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Hồng Hải (44 tuổi), Nguyễn Đình Việt Anh (24 tuổi) về hành vi sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Giữa tháng 11/2015, trinh sát nhận được tố giác của một ngân hàng về việc khách hàng dùng chứng minh nhân dân giả để rút tiền. Ngày 16/11/2015, cảnh sát phát hiện Hoàng Anh Quang (24 tuổi, quận Cầu Giấy) dùng chứng minh giả để rút 700 triệu đồng tại ngân hàng trên.
Bị triệu tập về trụ sở, Quang thừa nhận, một tháng trước khi bị bắt, có cậu ruột là Hải “mách” cho cách làm giàu bằng việc chụp ảnh chứng minh rồi đưa lại cho ông ta. Sau đó, người cậu ruột sẽ dùng ảnh Quang dán vào chứng minh mang tên người khác, mở tài khoản ngân hàng, để rút tiền. Quang được trả công 1% số tiền rút được.
Quang đã sử dụng chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ở nhiều ngân hàng. Anh ta thừa nhận không biết nguồn tiền từ đâu đổ vào tài khoản, chỉ biết đi rút.
Cảnh sát nhận định, nguồn tiền bất minh trên có thể do một nhóm người muốn “rửa” tại Việt Nam. Sau thời gian điều tra, chủ mưu được xác định là Trang, Dương (nhân viên xử lý nợ một ngân hàng), Hải, Việt Anh.
Trang thừa nhận, năm 2000, xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và quen người đàn ông bản địa tên Trấn. Tháng 10/2015, Trấn rủ Trang vào đường dây “rửa tiền” và hứa cho 23% tổng số tiền rút được.
Trang rủ Dương, Hải cùng tham gia. Hải đã “kết nạp” thêm cháu ruột là Quang cùng nhập hội. Việt Anh mua phôi CMND được làm từ công nghệ in vi tính rồi cắt, ghép ảnh Quang vào để mở tài khoản tại các ngân hàng.
Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số hơn 2 tỷ đồng vào các tài khoản cho nhóm Trang. Rút được tiền, Trang giữ lại 23% chia cho đồng bọn, số còn lại chuyển cho Lin Reng Feng (thuê trọ ở quận Hà Đông, Hà Nội).
Cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án.

Kết quả (Anh) 1:

Bank staff involved in money laundering for foreignersThe page used a fake identity card, open an account at the Bank and then withdraw the money of unknown origin due to a Taiwanese man moved into Vietnam.Police agencies the Hanoi investigation just prosecute Lin Feng Reng (37 years, Chinese nationality) about the unauthorized use of computer networks, telecommunications, Internet seized property; Le Thi Huyen Trang (age 34, Long bien district) Webster, (42 years, Hai BA Trung), Nguyen Hong Hai (44 years old), Nguyen Dinh Viet Anh (24 years old) about the repair behaviour, use of certificates and documents held by the Agency.Between November 2015, reconnaissance are received by a bank denounces on the client using the fake identity card to withdraw money. 16/11/2015, police discovered Hoang Anh Quang (24 years, district) using fake proof to withdraw 700 million in the Bank.Been summoned about the headquarters, Quang admits, a month before the arrest, have you intestines are "tips" for the way enriched by the photo proof and then giving back to him. Then, you will use the gut photo glued to the other person's name, proof, open a bank account, to withdraw the money. Quang is charged the 1% of the amount withdrawn.Quang had used fake identification to open accounts in multiple banks. He admitted not knowing the source of the money pouring in from your account, just go to withdraw.The police identified the source of real money on can do a group who want to "wash" in Vietnam. After their investigation, conspirator was identified as page, (the staff handle the debt a Bank), Hai, Vietnam.Acknowledgment page, 2000, Labor export in Taiwan (China) and familiarize indigenous man named commune. 10/2015, pendulous Town line on the Page "money laundering" and promise for 23% of total withdrawal.Hai Duong, pendulous page to join. Hai has "admitted" more nephew is the same type Optical Assembly. Free uk buy casts ID CARD made from technology in computers and then cut, Photo mosaics in order to open an account at the Bank.The town has 4 times the transfer of funds with a total of more than 2 billion to account for the page group. Cash, retained 23% share for men, the rest moved to the Berlin Ring Feng (accommodation rental in HA Dong, Hanoi).Authorities are expanding the case.

Kết quả (Anh) 2:

Employees participating banks for foreign money laundering page using fake identity card, open an account at the bank and then withdraw money from an unidentified man moved into Vietnam, Taiwan. The police Hanoi investigation has prosecuted Reng Lin Feng (37, China nationality) behavior using computer networks, telecommunications, Internet appropriation of property; Le Thi Huyen Trang (34, Long Bien district), Ho Ngoc Duong (42, Hai Ba Trung), Nguyen Hong Hai (44 years), Nguyen Dinh Vietnam England (24) for fixing behavior, use certificates and documents of agencies and organizations. Between May 11/2015, scouts received allegations of a bank on customers using fake identity card to withdraw money. Date 16/11/2015, police discovered Hoang Anh Quang (24 years, Cau Giay district) proved false used to draw 700 million in the bank on. Being summoned to headquarters, Quang admitted, a month ago when arrested, there is uncle Hai "tips" for how to get rich by taking pictures to prove it returned to him. Then the uncle will use stickers to prove Optical image called others, opening a bank account, to withdraw money. Optical paid 1% of the amount withdrawn. Optics has used fake identity cards to open accounts at many banks. He admits not know where to pour money into the account, just know going to withdraw. The police said that the illicit funds may be due to a group of people want to "wash" in Vietnam. After the investigation period, the mastermind was identified as Page, Indonesia (employee handling a bank debt), Hai, Vietnam England. Page admitted, in 2000, export of labor in Taiwan (China) and familiar local man named Tran. May 10/2015, Trang Tran hanging on the line "money laundering" and promised to give 23% of the total amount withdrawn. Page drooping Duong, Hai joined. Hai had "admitted" more nephew is Quang enter into partnership. Vietnam England purchased ID embryos made ​​in computer technology and cutting, stitching View to open accounts at the bank. Tran was 4 times the total payments to more than 2 billion in the accounts for the group page. Withdraw money, Page retained 23% divided by the accomplices, and the rest moved to Lin Feng Reng (tenants in Ha Dong district, Hanoi). The agency is expanding the function of the case.