Theo đánh giá của giới chuyên môn,

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Nghị định 74 rất đơn giản, không có khả năng ngăn chặn, không phù hợp với thông lệ quốc tế. Thực tế cho thấy gần 7 năm qua Việt Nam đã có văn bản dưới luật - Nghị định 74 về phòng, chống rửa tiền, nhưng khả năng thực hiện, khả năng phát triển, khả năng xử lý, khả năng giải quyết cũng không có một kết quả rõ nét, thậm chí nó cũng bị chìm đắm.

Thêm vào đó, Việt Nam chỉ bàn về rửa tiền qua một cổng duy nhất, cổng phổ biến nhất của thế giới mà họ tranh thật chắc tức là ngân hàng. Nhưng thực tế “ở Việt Nam vô cùng nhiều cổng để rửa tiền. Chỉ cần mua một căn hộ cao cấp là chúng ta có thể rửa hàng triệu đô la, mà hoàn toàn giao dịch bằng tiền mặt, thậm chí được khuyến khích khuyến mại nữa, thậm chí đến thuế nhà đó cũng không ai kiểm soát” – đại biểu Dương Trung Quốc.

Ông Quốc cho rằng, với thiết kế như hiện nay Luật có ra thì sẽ không cải thiện được tình hình xảy ra ở Việt Nam, họ vẫn đi cửa khác, họ không đi cửa này. Ngoài ra, ông khá e ngại tính thực thi của luật bởi Việt Nam “còn sử dụng nhiều tiền mặt và vàng như thế này thì vô phương cứu chữa.”

Băn khoăn đến từ Luật chống rửa tiền giao cho Ngân hàng soạn thảo

Dự án Luật chống rửa tiền được giao cho ngân hàng soạn thảo,các nội dung của luật vì vậy cũng phần lớn bàn về việc chống rửa tiền qua cửa ngân hàng. Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, tất cả những nội dung trong bản điều luật này chỉ giống như là một quy chế của nội bộ ngân hàng để bảo vệ cho chính mình.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc: Không hiếm trường hợp thế giới ngân hàng được dựng lên chủ yếu để rửa tiền, nhất là thành phần ngân hàng rất phức tạp, ngoài Ngân hàng Nhà nước ra, còn rất nhiều thành phần khác, họ sẽ biến đó thành một ưu thế để cạnh tranh đối với khách hàng của mình và nó lại mở ra một kênh để người ta có thể rửa tiền ngay chính qua kênh ngân hàng để thu lợi nhuận, cho dù đấy là lợi nhuận phi pháp.

“Nếu ngân hàng lại chính là cơ quan điều chỉnh pháp luật này thì rõ ràng là không phải chỉ "vừa đá bóng, vừa thổi còi" mà bản thân chính chúng ta giao cho họ một con dao hai lưỡi.”

Kết quả (Anh) 1:

According to experts, the Decree 74 is very simple don't have the ability to stop, not consistent with international practices. The fact shows that nearly 7 years Vietnam had written under Law-Decree No. 74 on prevention of money laundering, but the ability to perform, the ability to develop, the ability to handle, able to solve also does not have a sharp results, even as it also sank.In addition, Vietnam only discusses money laundering through a single portal, the world's most popular gateway that they make real news is the Bank. But the reality "in Vietnam infinitely more ports to money laundering. Just bought an apartment we could wash millions of dollars, which completely deals with cash, even encouraged further promotion, even to tax that nobody controlled "-Chinese delegates. He said that because Of the current design, the law will not improve the situation going on in Vietnam, they still go to another door, they do not go to this door. In addition, he was quite afraid of law enforcement computer by Vietnam "is also used more cash and gold like this then the invisible cure methods."Disturbed comes from money laundering Law assigned the Bank draftingMoney laundering Law project was entrusted to the Bank drafting, the law's content so well largely discusses the money laundering through the Bank doors. Chinese delegates said that all of the content in this law is just like a statute of internal Bank to protect themselves. According to the Chinese delegates: Not rarely the banking world was built primarily to money laundering, especially Bank composition is complex, in addition to the State Bank, also a lot of other ingredients, they will turn it into a strong position to compete for customers, and it opened a channel to one can of money laundering through the banking channel to profit, whether it's illegal profits. "If the Bank is adjusting to this law is clearly not just" kicking the ball, just blowing whistles "which ourselves we delivered them a two blade knife."

Kết quả (Anh) 2:

According to experts, Decree 74 very simple, do not have the ability to stop, do not conform with international practices. The fact that almost 7 years Vietnam has bylaws - Decree 74 on the prevention of money laundering, but the ability to perform, capable of developing, processing capabilities, the ability to resolve and no a clear result, even if it is sunk. In addition, Vietnam just talk about money laundering through a single port, the most popular ports of the world they truly make competitive banking ie. But the reality "in Vietnam very much port to wash money. Just buy an apartment as we could wash millions of dollars, but entirely with cash transactions, even encouraged further promotion, even to tax that no one controls "- Ocean Chinese delegate. He said that China, with its current design with the law will not improve the situation happened in Vietnam, they go the other door, they do not go to this door. In addition, he is reluctant enforceability of law by Vietnam "also uses large amounts of cash and gold like this is incurable." Fret come from anti-money laundering Act authorizes the banks editor Project Anti-Money Laundering Law was drafted over to the bank, the contents of the law so well largely discusses the anti-money laundering through the bank door. Ocean Chinese delegate said that, all the contents of this law just like an internal regulation of banks to protect themselves. The Chinese delegate Yang: No rare cases world Banks were set up mainly to launder money, especially the banks are complex, outside the State Bank, there are many other components, they will turn it into an advantage for the customer competitive her and it turned out so that people can channel money laundering righteous through banking channels for profit, even though it is illegal profits. "If the banks are bodies adjust to this law it is clear that not only "just kick the ball, and referee," but our own selves over to them a double-edged sword. "