Căn cứ dấu hiệu nhận biết giao dịch

Căn cứ dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ, giao dịch viên xác định và báo cáo trưởng bộ phận giao dịch -> báo cáo bộ phận PCRT tại chi nhánh rà soát, trình trưởng bộ phận PCRT tại chi nhánh quyết định báo cáo bộ phận PCRT Trụ sở chính -> Bộ phận PCRT Trụ sở chính rà soát, quyết định báo cáo Cục PCRT.

Kết quả (Anh) 1:

Evidence base of suspicious transactions, the transaction member to identify and report the transaction manager-> report PCRT parts in your branch, the PCRT Manager at the branch decided to report the PCRT parts headquarters-> PCRT parts of your headquarters , decided to report the PCRT Bureau.

Kết quả (Anh) 2:

Pursuant to recognize signs of suspicious transactions, tellers identify and report transactions department heads -> report PCRT parts at branch review, the head of the branch decided PCRT reportable PCRT Division Headquarters -> Division Headquarters PCRT review and decided to report PCRT Bureau.