Băn khoăn đến từ Luật chống rửa tiề

Băn khoăn đến từ Luật chống rửa tiền giao cho Ngân hàng soạn thảo

Dự án Luật chống rửa tiền được giao cho ngân hàng soạn thảo,các nội dung của luật vì vậy cũng phần lớn bàn về việc chống rửa tiền qua cửa ngân hàng. Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, tất cả những nội dung trong bản điều luật này chỉ giống như là một quy chế của nội bộ ngân hàng để bảo vệ cho chính mình.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc: Không hiếm trường hợp thế giới ngân hàng được dựng lên chủ yếu để rửa tiền, nhất là thành phần ngân hàng rất phức tạp, ngoài Ngân hàng Nhà nước ra, còn rất nhiều thành phần khác, họ sẽ biến đó thành một ưu thế để cạnh tranh đối với khách hàng của mình và nó lại mở ra một kênh để người ta có thể rửa tiền ngay chính qua kênh ngân hàng để thu lợi nhuận, cho dù đấy là lợi nhuận phi pháp.

“Nếu ngân hàng lại chính là cơ quan điều chỉnh pháp luật này thì rõ ràng là không phải chỉ "vừa đá bóng, vừa thổi còi" mà bản thân chính chúng ta giao cho họ một con dao hai lưỡi.”

Kết quả (Anh) 2:

Fret come from anti-money laundering Act authorizes the banks drafted the Bill on Money Laundering is allocated to bank draft, the contents of the law so well largely discusses the anti-money laundering through bank doors. Ocean Chinese delegate said that, all the contents of this law just like an internal regulation of banks to protect themselves. The Chinese delegate Yang: No rare cases world Banks were set up mainly to launder money, especially the banks are complex, outside the State Bank, there are many other components, they will turn it into an advantage for the customer competitive her and it turned out so that people can channel money laundering righteous through banking channels for profit, even though it is illegal profits. "If the banks are bodies adjust to this law it is clear that not only "just kick the ball, and referee," but our own selves over to them a double-edged sword. "