Ngân hàng nhà nước yêu cầu Quý ngân

Ngân hàng nhà nước yêu cầu Quý ngân hàng:
Rà soát có hay không mở tài khoản hoặc cung cấp dịch vụ cho các cá nhân có tên sau ( Danh sách 96 đối tượng truy nã đính kèm ).
Nếu có, đề nghị Quý ngân hàng thực hiện các biện pháp:
- Trì hoãn giao dịch khi khác hàng đến giao dịch;
- Xác định các địa điểm khách hàng phát sinh giao dịch thẻ trong thời gian gần nhất.
Kịp thời điện báo cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm nội dung nêu tại điểm 2 công văn này theo địa chỉ:
Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Cục phòng, chống rửa tiền theo địa chỉ:

Kết quả (Anh) 1:

State Bank the Bank ask you for:Reviewing whether or not to open an account or to provide services for individuals with the following name (list of 96 wanted object attachment).If so, suggest You the Bank implemented the measures:-Delayed transactions when customers come to the transaction;-Specify the location the customer arising during card transactions.Telegraphy in time for police department most wanted criminals in the Canton Police Department crime prevention content referred to in point 2 of this dispatch at the following address:All details suggest contact with money laundering prevention Directorate at the following address:

Kết quả (Anh) 2:

State Bank required banks You:
To review or not to open an account or to provide services to individuals named later (List of 96 most wanted objects attached).
If so, request that your bank implementing measures:
- Delaying the customer transactions to the transaction;
- Identifying the customer places the card transaction in the nearest time.
Timely telegraph Police Department wanted for crimes under General Police Department prevention and criminal content mentioned in paragraph 2 of this dispatch to the address:
For detailed information please contact the Department for prevention of money laundering at: