Trung bình hàng tháng, Phòng SWIFT

Trung bình hàng tháng, Phòng SWIFT phải xử lý giao dịch cảnh báo trên hệ thống AML - Embargo: 500 điện đi và 1000 điện về, đây không phải là số lượng lớn đối với phòng SWIFT gồm 18 nhân viên, vì: Hệ thống Embargo lọc và cảnh báo tự động các giao dịch có tên trùng 1 phần hoặc toàn phần với danh sách đen, khi đó các giao dịch cảnh báo sẽ bị chặn lại trên hệ thống và cho phép giao dịch viên vào xem và đối chiếu trên màn hình. Thời gian xử lý giao dịch tương đối nhanh do hệ thống Embargo hỗ trợ kiểm tra tự động. Phần lớn các giao dịch cảnh báo đều bắt trùng 1 phần, không phải toàn phần.
Do đó hàng năm trung bình hệ thống chỉ chặn và khóa khoảng 5-10 giao dịch liên quan danh sách đen thực sự.

Kết quả (Anh) 1:

Monthly average, SWIFT must handle transaction alerts on AML system-Embargo: 500 1000 power off and power on, this is not a large amount for the room of 18 employees, because SWIFT: Embargo system filter and automatic alerts are the duplicate name transactions part or all of the part with the black list , then the transaction alerts will be stopped on the system and to allow staff to view and contrast on the screen. The transaction processing time relatively fast due to the Embargo system supports automatic checking. The majority of the transactions are warning getting infections part, not the whole part. So the average annual system only about 5-10 lock and block transactions concerned black list actually.

Kết quả (Anh) 2:

Average monthly, Room SWIFT to process transactions on AML alert - Embargo: 500 and 1000 electric power goes on, this is not a large number for SWIFT includes 18 staff room, for: System Embargo automatic filtering and alerting transactions ITIS 1 whole or in part with the black list, then the transaction will be blocked warning system and allows tellers to view and compare the screen . Time transaction processing system relatively quickly due to Embargo supports automated testing. Most transactions are captured alert coincides 1 part, not the whole.
Thus the average annual block and locking system only 5-10 transactions involving real blacklist.