Hiện tại, Văn phòng đại diện có 02

Hiện tại, Văn phòng đại diện có 02 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, một số đối tác của Công ty Hantec sẽ chuyển tiền vào tài khoản này. Đề nghị B tư vấn việc chuyển tiền trong trường hợp này có phù hợp với quy định pháp luật không? Có vấn đề nào vi phạm quy định về chống rửa tiền không?

Kết quả (Anh) 1:

Currently, the Office has 12 member banks in Vietnam. Accordingly, a number of partners of the company Hantec will transfer money to this account. Proposal B payment advice in this case is consistent with the provisions of the law? There are problems would violate regulations on money laundering?

Kết quả (Anh) 2:

Currently, there are 02 representative offices and bank accounts in Vietnam. Accordingly, a partner company of Hantec will transfer funds to this account. B consultants suggest the transfer of money in this case complies with the provisions of law no? There are problems that violates regulations against money laundering is not?