Trung bình hàng tháng, Phòng SWIFT

Trung bình hàng tháng, Phòng SWIFT phải xử lý giao dịch cảnh báo trên hệ thống AML - Embargo: 500 điện đi và 1000 điện về, việc này không gây khó khăn cho phòng swift, vì: Hệ thống Embargo lọc và cảnh báo tự động các giao dịch có tên trùng 1 phần hoặc toàn phần với danh sách đen, khi đó các giao dịch cảnh báo sẽ bị chặn lại trên hệ thống và cho phép giao dịch viên vào xem và đối chiếu trên màn hình. Thời gian xử lý giao dịch tương đối nhanh do hệ thống Embargo hỗ trợ kiểm tra tự động. Phần lớn các giao dịch cảnh báo đều bắt trùng 1 phần, không phải toàn phần.
Do đó hàng năm trung bình hệ thống chỉ chặn và khóa khoảng 5-10 giao dịch liên quan danh sách đen thực sự.

Kết quả (Anh) 2:

Average monthly, Room SWIFT to process transactions on AML alert - Embargo: 500 and 1000 electric power goes on, it is not difficult for swift room because: Embargo filtering system and automatic alerts ITIS transactions 1 whole or in part with the black list, then the transaction will be blocked warning system and allows tellers to view and compare the screen. Time transaction processing system relatively quickly due to Embargo supports automated testing. Most transactions are captured alert coincides 1 part, not the whole.
Thus the average annual block and locking system only 5-10 transactions involving real blacklist.