Đại biểu Ngân cũng chia sẻ thêm: Th

Đại biểu Ngân cũng chia sẻ thêm: Thời gian vừa qua việc hậu kiểm trong vấn đề thanh toán quốc tế - chuyển tiền xuất nhập khẩu cũng rất hạn chế. Các NHTM quan tâm nhiều đến khoản phí họ thu được trong hoạt động XNK, cho nên có tình trạng có chứng từ là họ thanh toán ngay, nhưng sau đó hàng hóa có vào Việt Nam hay không thì chúng ta thấy không kiểm tra được. Hoặc hàng lậu vào, ma túy vào, nhưng cuối cùng hợp thức hóa thông qua các hợp đồng thanh toán xuất nhập khẩu đó.

Ở mức độ nào đó, đây có thể xem là hình thức rửa tiền thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.

Một hình thức khác của rửa tiền là tiền tích cóp từ người Việt ở nước ngoài từ công việc nhỏ, không giao dịch qua hệ thống giao dịch chính thức ở nước ngoài để trốn thuế được gửi về nước; sau đó người trong nước gửi tiền sang cho họ. Tiền này trở thành tiền sạch và có thể mua nhà, đóng tiền học phí.

Theo ông Dương Trung Quốc: cầm một đống tiền lẻ đó không thể nào chi tiêu được, đó cũng là một cách rửa tiền, mục đích cũng không phải cái gì quá tội phạm. Nhưng bởi vì ở chúng ta quá lỏng lẻo trong vấn đề quản lý thì đương nhiên nó trở thành một kênh giao dịch mang tính chất quốc tế, không phải chỉ riêng cho giao dịch đối với cộng đồng người Việt.

Rõ ràng, Luật phòng, chống rửa tiền để chúng ta giải quyết một vấn đề mặt trái của xã hội, chúng ta đảm bảo ổn định, sự công bằng và cam kết quốc tế là cần thiết. Tuy nhiên, cần thiết phải nhìn một cách chính xác đối tượng nào là đối tượng điều chỉnh và các cổng mà đối tượng có thể rửa tiền.

Kết quả (Anh) 1:

Bank representatives also share more: past time the late check out in the matter of international money transfer-payment import and export are also very limited. The URBAN COMMERCIAL interests to the fees they collected in IMPORT-EXPORT operations, should there be evidence of status as they pay now, but then the goods got in Vietnam or not, we see no checks. Or contraband, drugs, but ultimately governed through the payment of import and export contracts. In extent, this can be viewed as forms of money laundering through export-import activities. One other form of money laundering is the proceeds from the copy area abroad from small jobs, not traded through the official trading systems abroad to tax evasion was posted on water; then people in the country to send money to them. This money becomes clean and money can buy homes, pay school fees. According to Mr. Yang of China: holding a pile of money travelers could not would be spending, there is also a way of money laundering, the purpose is also not something too. But because we're too loose in management issues, then of course it becomes a trading channel international in nature, not only for the transaction for the Vietnamese community.Obviously, the law on prevention of money laundering so that we solve a problem left side of society, we ensure stability, fairness and international commitment is necessary. However, it is necessary to look at exactly which objects are subject to and the ports to which the object may be money laundering.

Kết quả (Anh) 2:

Deputies Bank also shared: the last time in the post-inspection issues international payment - money transfer export is also very limited. Commercial banks pay much attention to their fees earned in export activities, so have state vouchers they paid immediately, but then goods in Vietnam or not, we see not verified. Or contraband in, drugs in, but ultimately legitimized through contracts that export payments. In some extent, this can be seen as forms of money laundering through import-export activities. Another form of money laundering is to accumulate money from overseas Vietnamese who work from small, not traded through the official trading system abroad to evade taxes are sent to the country; then local people to give their depositors. This money becomes clean money and could buy houses, pay school fees. According to Mr. Yang China: holding a pile of loose spending that can not be, it's also a way of laundering money, nor what purpose What's the crime. But because at us too lax in managing issues, then of course it became a trading channel international nature, not only for dealing with the Vietnamese community. Obviously, Law, Laundering money for us to solve a problem of social downside, we ensure the stability, fairness and international commitment is required. However, the need to look exactly what objects are objects of regulation and the ports that objects can launder money.